Разбита е схема за инвестиционна измама за близо 1,4 милиона лева (или приблизително 700 хил. евро).
При специализирана полицейска операция на 3 септември служители на Главната дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), съвместно със Софийската районна прокуратура, са задържали трима души.
Двама от тях са привлечени към наказателна отговорност и са оставени в ареста. Разследването е за измама в особено големи размери и особено тежък случай. По данни на прокуратурата престъпната схема е действала от 2023 година до август 2026-а.
Жертвите са били привличани като инвеститори в дружеството, представлявано като инвестиционен посредник. Те не са разполагали със собствен капитал и са били убеждавани да теглят потребителски кредити от няколко банки в рамките на един ден, след което да превеждат парите на дружеството.
На пострадалите е обещавана възвръщаемост в кратки срокове, както и обезпечаване на инвестициите с недвижими имоти. По данни на прокуратурата не е установено дружеството реално да е инвестирало получените средства в имоти по начина, по който е било представено пред клиентите.
До момента са установени 8 пострадали, като разследващите очакват броят им да надхвърли 30. Размерът на установената към момента вреда е около 1 400 000 лева. Димитър Андонов, заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“, посочи:
„В значителна част от случаите става дума за средства, получавани чрез потребителски кредити от няколко банкови институции“.
„Извършвани са срещи в офисите на дружеството. Срещите са били на живо, набирани са близки на пострадалите. Всеки е водил някой. В хода на операцията са задържани три лица. На 4-ти и 9-ти материалите по разследването са докладвани на наблюдаващия прокурор и са съгласувани и предявени респективно постановления за привличане под наказателна отговорност на две от задържаните лица.
С постановление на наблюдаващия прокурор лицата са задържани за срок до 72 часа, като впоследствие Районен съд им взима постоянна мярка за неотклонение „задържане по стража“. Тепърва се извършват много разпити. Установяват се още пострадали, които да бъдат конституирани като такива“, обясни комисар Чавдар Джиков – началник отдел „Разследване“.
От ГДНП и Софийската районна прокуратура призовават гражданите, които смятат, че са станали жертва на подобна схема, да сигнализират компетентните органи. /БНР